中硅高科順利完成董事會(huì)換屆選舉工作
近日，中硅高科召開(kāi)股東會(huì)2025年第三次會(huì)議，完成董事會(huì)換屆工作，選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì)成員。
同日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，選舉萬(wàn)燁為董事長(zhǎng)，并成立了第七屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)委員任期與董事會(huì)一致。
萬(wàn)燁首先對(duì)各位股東代表和董事的信任與支持表示感謝，他指出，第六屆董事會(huì)在履職期間圓滿完成具有里程碑意義的“退城入園”轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。他強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前公司正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，新一屆董事會(huì)要肩負(fù)使命，推進(jìn)公司不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，一是持續(xù)強(qiáng)化董事會(huì)自身建設(shè)，提升企業(yè)治理效能；二是充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用，為董事會(huì)科學(xué)決策筑牢支撐；三是圍繞戰(zhàn)略需求強(qiáng)化調(diào)查研究，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；四是規(guī)范董事會(huì)授權(quán)管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理體系；五是經(jīng)營(yíng)層要認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)議決議，確保戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步達(dá)成和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
會(huì)議審議通過(guò)了股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)專門委員會(huì)工作規(guī)則及相關(guān)融資事項(xiàng)，聽(tīng)取了上半年董事會(huì)決策事項(xiàng)與董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況及資本運(yùn)作工作報(bào)告。
公司各股東代表和董事會(huì)成員出席會(huì)議，經(jīng)營(yíng)層管理人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
