中硅高科召開股東會和董事會2025年年度會議
4月28日上午，中硅高科召開2025年股東會第二次會議，第六屆董事會第二十一次會議和監(jiān)事會第四次會議，以及董事會審計與風(fēng)險委員會2025年第二次會議。會議由公司董事長萬燁主持，有色院、中國恩菲、洛陽城投和偃師金豐的股東代表，公司董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會議分別審議通過了內(nèi)部控制評價、全面風(fēng)險管理、融資計劃、財務(wù)決算與預(yù)算、利潤分配、董事會與監(jiān)事會工作報告、公司章程修訂等11項(xiàng)議案。在會議討論環(huán)節(jié)，與會人員充分肯定公司在風(fēng)險內(nèi)控、科技創(chuàng)新、精細(xì)化管理等方面取得的成績，同時，針對資金安全、市場開拓、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、項(xiàng)目評估等公司發(fā)展的關(guān)鍵議題，提出了建設(shè)性的意見與要求。
萬燁對各股東代表、董事和監(jiān)事提出的建議表示感謝，并指出2025年是公司轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)，希望各股東單位支持公司實(shí)施科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合新模式，通過資源整合與風(fēng)險共擔(dān)，加快公司轉(zhuǎn)型升級步伐。他提出三點(diǎn)要求：一是董事會要聚焦“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”核心職能，完善專門委員會設(shè)置和運(yùn)作機(jī)制，推動董事會職權(quán)方案落地，提升決策科學(xué)性和合規(guī)性；二是經(jīng)營層要嚴(yán)格落實(shí)會議決議，圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)和重點(diǎn)工作，科學(xué)統(tǒng)籌、細(xì)化措施、強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，確保目標(biāo)順利達(dá)成；三是要大力落實(shí)集團(tuán)公司科技創(chuàng)新“五個聚焦”，深入貫徹“阿米巴”經(jīng)營理念，不斷提升公司的核心競爭力。
